廣東海印集團股份有限公司關於發行可轉換公司債券申請材料獲得中國證監會行政許可申請受理的公告

證券代碼:000861證券簡稱:海印股份公告編號:2015-81

廣東海印集團股份有限公司

關於發行可轉換公司債券申請材料獲得中國證監會行政許可申請受理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東海印集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年9月6日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(152645號),中國證監會依法對公司提交的《發行可轉換公司債券審批》行政許可申請材料進行了審查,認為該申請材料齊全,符合法定形式,決定對該行政許可申請予以受理。

該發行可轉換公司債券尚需中國證監會核准,能否獲得核准存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

廣東海印集團股份有限公司

董事會

二〇一五年九月八日

證券代碼:000861證券簡稱:海印股份公告編號:2015-82

廣東海印集團股份有限公張肇良

關於上海周浦·海印又一城項目進展的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1、可轉換公司債券的募投項目——上海市浦東新區周浦鎮(原康橋鎮)25街坊60/1 丘項目(又稱「上海周浦·海印又一城項目」)於2015年9月8日上午舉行奠基儀式,此舉標誌著公司發展文娛綜合體的理念落地。

2、上海周浦·海印又一城項目把握迪斯尼運營契機,提升文娛商業價值空間,是公司首個「文娛+商業」項目的異地複製,深化文娛商業互融共生格局,是轉型升級戰略規劃的重要踐行。

一、項目介紹

1、項目名稱:上海市浦東新區周浦鎮(原康橋鎮)25街坊60/1 丘項目(簡稱「上海周浦·海印又一城項目」)

2、項目概況

本項目系公司公開發行可轉換公司債券的募投項目(詳見公司於2015年6月29日披露的2015-45號公告《公開發行可轉換公司債券預案》),項目總投資16.25 億元,其中11.90 億元擬使用募集資金。本項目位於上海市浦東新區周浦鎮(原康橋鎮)25街坊60/1丘,毗鄰迪斯尼樂園所在的浦東新區川沙新鎮,屬於上海迪斯尼文化經濟核心輻射圈內。該項目用地面積為29,471.10平方米,規劃總建築面積為125,431.14平方米(含地下室),地上規劃建設主要用於文娛商業綜合體和酒店兩部分。

經過深圳市世聯土地房地產評估有限公司測算,項目經濟效益不低於行業平均水平,測算的項目結果指標見下表所示:

項目結果指標表

曹為霖

3、項目定位:同格調、差異化

公司將充分利用區位優勢,秉承「同格調、差異化」的文娛定位,打造全方位配套「迪士尼」但又具有自身特色的文化娛樂業態,來吸引「迪士尼」經濟板塊的以家庭為單位的人流群體。項目將以「家庭溫馨生活」為情境,以「新奇、夢幻、娛樂」為格調,打造集購物、酒店、餐飲、休閑、健身和社交等多功能於一體的文娛業態。與此同時,公司還將構建虛實互動的網路購物場景,推動文娛業態O2O線上線下融合發展。

4、項目優勢

上海浦東,內連長江,遠眺太平洋,是上海經濟的引擎,被譽為中國經濟三個增長極之一。周浦地處陸家嘴、世博園和「迪士尼」樂園三大核心功能區域的地理中心,素有「小上海」之稱,是浦東「東進」戰略的重要承接點;周浦?海印又一城項目處於周浦鎮幾何中心,項目周邊有全球第6個、中國第2個「迪士尼」主題樂園項目(距離「迪士尼」樂園西門僅有3.6公里),亞洲規模最大的上海國際醫學園,距離在建的「小上海商業項目」項目僅2.5公里。

二、項目進展

2015年9月8日,上海周浦·海印又一城項目舉行了奠基儀式,標誌著公司發展文娛綜合體這一理念落地。未來,公司將以周浦?海印又一城項目為起點,並適時開展全國異地複製,構築全國性主題式文娛綜合體連鎖體系,真正實現海印的虛實互動文娛綜合體夢想。

三、對公司的影響和意義

1、把握迪斯尼運營契機,提升文娛商業價值空間

中國大陸第一個、世界第六個迪士尼主題樂園預計將於2016年上半年開業,正式運營后將推進長三角地區包括商業、旅遊、交運和影視動漫在內的第三產業轉型和升級,促進整個上海的城市休閑消費市場,尤其是每年將帶來千萬級別的客流量,對主題公園周邊的商貿零售、餐飲旅遊、特色文娛企業產生巨大溢出效應。本次投資項目所在地周浦鎮毗鄰迪斯尼主題樂園所在的川沙新鎮,各類交通網路完備便利,是主題公園的文化經濟核心輻射區,同時籌資後項目的快速投放,最早將於2017年實現對外租售業務和文娛運營,將有助於緊跟主題公園運營節奏,獲得市場領先優勢,打造成浦東重要的文化娛樂休閑商業區,將充分受益於迪士尼樂園所帶來的機遇。

2、首個「文娛+商業」項目的異地複製,深化文娛商業互融共生格局

本次投資項目為順應商業、文娛和金融領域的最新發展趨勢,公司持續深化打造《加快公司戰略轉型升級的規劃綱要》和《「打造商娛領域互聯網金融平台」戰略規劃》文娛商業融合共生格局的落地舉措。本項目將充分開發迪斯尼培育的文化旅遊消費群體,接入到公司文娛運營平台和互聯網運營架構,線上構建各類文娛場景入口,線下注入實景娛樂、城市演藝、體育健身遊戲社交等互補式文娛業態,為消費者提供創新、稀缺的消費體驗,提升商業運營平台的流量和消費量,提高平台商戶銷售收入,最終打造成與周圍商業綜合體和文娛綜合體形成差異化競爭,特色鮮明、與迪斯尼互補的文化娛樂休閑式商業綜合體,深化公司文娛商業互融共生格局。

3、積極提升公司業績,為股東創造增量價值

本次募集資金投資項目市場前景廣闊,募投項目實施后,預計成本凈利潤率將達到395.67%,財務內部收益率達到11.80%,對公司整體業績的提升將產生積極作用。本次可轉債募資,一方面將合理化項目資金結構,實現融資多元化,降低整體融資成本,減輕企業財務壓力,提高權益資本回報率,另一方面公司質地良好,有助於降低發行時間成本,加快項目實施,在確保工程質量的情況下力爭縮短項目建設期,爭取本次募投項目的早日竣工、銷售和達到預期效益,為全體股東創造最大增量價值。

特此公告。

廣東海印集團股份有限公司

董事會

二〇一五年九月九日

發表留言

秘密留言

搜尋欄
RSS連結
連結
加為部落格好友

和此人成爲部落格好友